¡Hola!
Cuando autorizas a SoyYo a consultar tu información, estas son las listas en las cuales puedes ser consultado:
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (ONU)
- Sanctions List OFAC U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
- Consulta Antecedentes Colombia:
- Interpol Organización Internacional de Policía Criminal
- DEA Drug Enforcement Administration
- FBI Federal Bureau of Investigation FBI
- European List
- Organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos
- Europol
- Banco Interamericano de Desarrollo
- OSFI: Compliance: Anti-money Laundering, Anti-terrorist Financing and Sanctions of Office of the Superintendent of Financial Institutions
- Aml_News Colombia Contrabando
- Aml_News Colombia Delitos contra el sistema financiero
- Aml_News Colombia Delitos contra la administración pública
- Aml_News Colombia Enriquecimiento ilícito
- Aml_News Colombia Extorsión
- Aml_News Colombia Financiación al Terrorismo
- Aml_News Colombia Narcotráfico
- Aml_News Colombia Rebelión
- Aml_News Colombia Secuestro
- Aml_News Colombia Tráfico de armas
- Aml_News Colombia Trata de Personas
- Aml_News Colombia Concierto para delinquir
- Aml_News Colombia Corrupción
- Aml_News Colombia Defraudación o evasión tributaria
- PEPS Colombia
- Colombia Lista de personas mencionadas en publicaciones de investigaciones u operativos del Ministerio Público de cada país.
- Lista de personas mencionadas en publicaciones relacionadas con LAFT por parte de la Policía Nacional Colombia
- Panamá Papers
- Entidades y/o Personas en ejercicio ilegal de actividad Financiera Superfinanciera de Colombia.
- Responsables fiscales Contraloría General de la República. 303. Directorio Funcionarios y Contratistas Contraloría
- PEPS Organizaciones internacionales
- Proveedores ficticios DIAN Colombia
- Sanciones en firme superintendencia financiera de Colombia