Consulta de SARLAFT
Implementar sistemas de monitoreo de riesgo como SARLAFT es crucial: protege tu entidad de riesgos legales y financieros, manteniendo su reputación a salvo del impacto indeseado. ¡Con SoyYo prevención es seguridad!
Beneficios
¿Por qué consultar SARLAFT con SoyYo?
Incluye consulta de background check, donde se valida la coincidencia del usuario en listas vinculantes, antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales
- Cumplimiento legal y regulatorio
Garantiza el cumplimiento normativo en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Contamos con un formulario que se adapta a los requisitos legales, más fácil imposible.
- Gestión de riesgos
Implementa sistemas de gestión de riesgo con la consulta de listas restrictivas, vinculantes y sí el usuario es una persona públicamente expuesta.
- Prevención de sanciones y multas
Evita costosos contratiempos legales. Blinda la reputación de tu entidad: prevenir es la mejor estrategia.
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Completa el formulario a continuación para descubrir cómo nuestra solución puede beneficiar a tu organización.
