Consulta de Background check
Validamos la coincidencia del usuario en listas de cumplimiento, antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Asegúrate de que tus clientes son quienes dicen ser y valida la información necesaria para garantizar procesos seguros y confiables.
Beneficios
¿Por qué consultar las listas vinculantes con SoyYo?
SoyYo te ofrece el catálogo más completo y actualizado de listas vinculantes y restrictivas para que tu entidad pueda identificar personas o entidades que podrían ser riesgosas antes de establecer una relación comercial o para que puedas consultar periódicamente la coincidencia de tus usuarios con éstas, evitando el riesgo.
- Cumplimiento de la normativa SARLAFT 4.0
Fundamental para cumplir el requisito legal de implementar sistemas de gestión de riesgo como SARLAFT.
- Verificación en más de 280 listas vinculantes
La lista más completa y actualizada del mercado.
- Validación con entidades estatales.
Validación con Procuraduría, Contraloría y Rama Judicial.
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